Antiriciclaggio
![Immagine antiriciclaggio](https://www.istitutostudibancari.it/wp-content/uploads/2023/01/Immagine-antiriciclaggio.jpg)
ANTIRICICLAGGIO
D.LGS. 24/05/2017 DI RECEPIMENTO
DELLA IV DIRETTIVA 2015/849/UE
BOLOGNA, 22 SETTEMBRE 2017
RELATORI:
Dott. VINCENZO SCUDERI
Head of Compliance, Regulation, Anti Financial Crime, Anti Money Laundering
Deutsche Bank
Dott. MICHELE PISANI
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Dott.ssa ELISA FACCIOLI
Area Legale e Relazioni Esterne
Unione Fiduciaria
Dott.ssa ILARIA DOSSI
Anti Money Laundering Officer
Unipolsai
PROGRAMMA:
- I recenti sviluppi della normativa internazionale e italiana contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
- L’adeguata verifica della clientela
- Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario della Banca d’Italia e dell’UIF: le indicazioni più recenti
- La registrazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette
- L’assetto organizzativo a mitigazione del rischio riciclaggio: la normativa della Banca d’Italia ed il D.Lgs. 24/5/2017
- Le sanzioni amministrative e penali
- Cenni alle altre novità
Per ricevere il programma dettagliato del Seminario richiedi maggiori informazioni.