ANTIRICICLAGGIO 2016

IV DIRETTIVA E NOVITA’ PER BANCHE, SGR, SIM,

FIDUCIARIE, ASSICURAZIONI

BOLOGNA, 24 NOVENBRE 2016

In collaborazione con:

RELATORI:

AVV. SALVATORE TEDESCO
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisiore Legale, Presidente di Studio Retter – Società di Revisione e Consulenza
Docente di Internal auditing e revisore e di Forensic accounting presso Università Cattaneo – LIUC di Castellanza
Già Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

DOTT. ROBERTO PETROCCHI
Senior Consultant Gruppo MIT
Consulente Senior AFin-Associazione Finanziare Italiane- Vice Presidente Assocambi

PROGRAMMA:

• La IV direttiva antiriciclaggio
• L’adeguata verifica della clientela: dati, documenti e informazioni da acquisire su cliente e titolare effettivo
• La segnalazione di operazioni sospette
• Ispezioni e controlli antiriciclaggio
• Le corrette registrazioni delle anagrafiche (cliente, esecutore, soggetti controparte, titolare effettivo, ecc.) dei rapporti continuativi e delle operazioni in AUI

Per ricevere il programma dettagliato del Seminario richiedi maggiori informazioni.